Las superintendencias de bancos de Venezuela y de la República Dominicana firmaron este jueves dos instrumentos de cooperación, dirigidos al Intercambio de información de inteligencia financiera contra la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo.
La firma de estos convenios, que servirán para impulsar la colaboración entre ambas instituciones, se llevó a cabo en el Hotel Alba Caracas, en el marco del «IV Ejercicio de Tipologías Sudeban 2010», lugar donde el superintendente de Bancos y otras Instituciones Financieras de Venezuela, Edgar Hernández Behrens, destacó que estos convenios «impulsarán el fortalecimiento de las acciones en contra de este tipo de actividades delictivas».
Por su parte, el superintendente de Bancos de República Dominicana, Ivanhoe Ng Cortiñas, destacó la importancia de estos instrumentos en vista de que en los últimos años se ha incrementado la inversión de empresas venezolanas en el sector financiero dominicano.
El primer convenio establece que la información que se intercambie se utilizará únicamente para la supervisión bancaria y está sujeta a las restricciones legales de confidencialidad de acuerdos, conforme a las regulaciones existentes entre ambas naciones.
Además, establece la posibilidad de coordinar programas de visitas de funcionarios de las instituciones firmantes para la capacitación en supervisión bancaria,así como para la realización de otros eventos de formación en esta materia.
El segundo acuerdo, «tiene que ver con fortalecer a través del intercambio de información y capacitación todo el tema relativo a la supervisión transfronteriza”, explicó el Superintendente dominicano, quien además resaltó que el acuerdo para las acciones conjuntas contra estos ilícitos financieros se ha ampliado para fortalecer la cooperación entre ambas entidades.
De igual manera, se establece la posibilidad de coordinar programas de visitas de funcionarios de las instituciones firmantes para la capacitación en supervisión bancaria así como para la realización de otros eventos de formación en esta materia.
Durante el acto de instalación del evento estuvieron presentes diferentes autoridades referidas al tema.