La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, ratificó ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la solicitud de enjuiciamiento ordinario del diputado a la Asamblea Nacional (AN) por el estado Aragua, Richard Mardo Mardo, por la presunta comisión de los delitos de defraudación tributaria y legitimación de capitales.
La titular del Ministerio Público solicitó ante la máxima instancia judicial del país que declare la existencia de méritos suficientes para profundizar la investigación que involucraría al parlamentario en delitos tipificados en el Código Orgánico Tributario y la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada.
En una precisa narrativa, la Fiscal General explicó que la solicitud tiene su basamento en una denuncia presentada por el presidente de la Comisión de Contraloría de la AN, diputado Pedro Carreño, el 6 de febrero de 2013, por lo que se dio inicio a la investigación preliminar, tal cual lo establece el artículo 37 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP).
Antes de exponer las razones de la solicitud de antejuicio, Ortega Díaz indicó que este es una excepción al principio de la igualdad establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues existen personas que por el cargo que tienen de servidores públicos de alto nivel, ostentan un privilegio de esta naturaleza.
“El antejuicio de mérito es un requisito previo para iniciar una investigación penal. Un alto funcionario no puede ser investigado si previamente no se declara el haber mérito para el enjuiciamiento de ese alto funcionario”, subrayó.
Advirtió que no se puede equiparar el antejuicio de mérito con una acusación porque éste es previo, es un requisito indispensable para poder iniciar una investigación penal.
Explicado esto, la Fiscal General consideró que existen suficientes elementos que harían presumir que el diputado Mardo está incurso en el delito de defraudación tributaria, al haber recibido y cobrado cheques girados a su nombre con el carácter de no endosables, los cuales efectivamente fueron debitados de las cuentas del emisor.
Además, el parlamentario habría recibido sumas en efectivo en sus cuentas bancarias durante los años 2009, 2010, 2011 y 2012, cantidades que habrían sido entregadas por personas naturales y representantes de empresas, algunas de las cuales se desconoce la actividad que realizan.
“Estos dineros recibidos por el diputado Mardo no fueron declarados al Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (Seniat). En sus declaraciones (de impuestos) no aparecen reflejados esos montos”, especificó la alta funcionaria de Estado.
Explicó que los ingresos recibidos por el diputado Richard Mardo desde febrero de 2009 hasta 2012, suman 2.449.724 bolívares con 68 céntimos.
Adicionalmente, advirtió que dentro de esos movimientos que realizó el diputado en sus cuentas bancarias, existe uno de 1.000.000 bolívares que retiró de su cuenta en el Banco Mercantil, realizó un cheque y lo depositó en una cuenta de ahorros del BNC el 20 de enero de 2009, “por lo que existe la necesidad de establecer el origen de tales fondos”, precisó.
Dijo que al Ministerio Público le llama la atención que de acuerdo con la declaración de impuesto sobre la renta realizada por el parlamentario, entre el 2009 hasta el 2012, la suma alcanza 548.960 bolívares. “Durante 2009 declaró haber percibido 59.000 bolívares, pero la matemática indica que recibió más de 1.000.000 bolívares ese mismo año”.
A juicio de Ortega Díaz, todos esos hechos hacen presumir que el diputado Mardo ocultó sus ingresos reales, engañó a la administración tributaria acerca de lo realmente percibido durante esos años (2009 a 2012).
Respecto al otro delito por el cual es investigado el diputado Mardo, como lo es la legitimación de capitales, Ortega Díaz refirió que el parlamentario recibió y cobró varios cheques de personas naturales y diferentes empresas, cuyos fondos no declaró al Seniat.
Precisó que de acuerdo con la investigación preliminar, se desconoce la razón comercial de las empresas, así como la procedencia del dinero, de dónde se obtuvo, con qué fin, por qué y cuál fue el destino final en que se invirtió.
“¿Qué actividad realizaba el diputado Mardo para recibir esa suma de dinero? ¿Qué actividad realizan las empresas que le dieron esas sumas? eso se desconoce”, aseveró Ortega Díaz.