Este sábado fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, José Enrique Luongo, por su presunta vinculación con el ciudadano Diego Salazar Carreño, por el caso de legitimación de capitales a través de la Banca Privada Andorra, lo cual generó daños hacia el país por cerca de mil 347 millones 339 mil 972 euros.
El Ministerio Público reseñó que el ciudadano Luongo fue detenido cuando pretendía abordar un vuelo con destino a Estados Unidos.
A través de los mensajes publicados en Twitter, el Ministerio Público explica el empresario Luongo, “habría realizado transferencias a entidades instrumentales panameñas vinculadas a Salazar por un monto superior a los 192 millones de dólares”.
Vale destacar, que el pasado viernes fue detenido Diego Salazar Carreño y se encuentra detenido por la Policía Nacional Anticorrupción en el cuartel general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), por estar involucrado en la trama de corrupción de Andorra.
ANTECEDENTES
Tras la investigación adelantada por la institución encargada de la acción penal en el país, entre 2011 y 2012, se realizó el presunto blanqueo de capitales por la suma 1.347 millones 339 mil 972 euros, por lo que se designó a los fiscales 93° y 52° para investigar este caso, quienes solicitaron ante el Tribunal 6° de Control del Área Metropolitana de Caracas la imputación de Salazar por los delitos de legitimación de capitales y asociación para delinquir.
Esta nueva aprehensión, forma parte de la lucha anticorrupción que el Ministerio Púbico viene adelantado en el marco de la nueva gestión de la institución.
Al respecto la máxima autoridad del organismo, Tarek William Saab, señaló que “no solamente se investigará la trama de corrupción dentro de Petróleros de Venezuela (Pdvsa), también se está indagando sobre los paraísos fiscales, los Papeles de Panamá, la trama dentro de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) y el Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex), entre otras, en el marco de un nuevo Ministerio Público”.