La Oficina Nacional Antidrogas (ONA) recibió en su sede de El Rosal a los miembros del Comité de Oficiales de Cumplimiento de la Asociación Nacional de Operadores de Valores (ANOV), con quienes se sostuvo una reunión preparatoria para la evaluación del Grupo de Acción Financiera del Caribe (Gafic), que se tiene prevista se realice en Venezuela en el 3er trimestre del año 2017.
Asimismo, se conversó sobre los retos por asumir, la evaluación de riesgos basados en los procesos que llevan las casas de valores y debida diligencia del cliente, entre otros.
Es importante destacar, que Venezuela fue excluida del proceso de revisión regular intensivo (anual) por parte del Gafic para adoptar un proceso de revisión bienal, este logro, aunado a la salida en el 2013 de la llamada Lista Gris, mecanismo en el que se encuentran los países con deficiencias estratégicas de antilavado y antiterrorismo, es una prueba fehaciente de los esfuerzos y avances que el Estado venezolano realiza en esta materia a través de la ONA.