Avances Policías observaron irregularidades|Septuagenaria recibe 10 años de prisión por legitimación de capitales 17 septiembre, 2014
Avances • Judiciales y Seguridad • Nacionales • Venezuela Ministerio Público| Privan de libertad a dos choferes por contrabando de varios productos en Cojedes 4 septiembre, 2014
Avances • Caracas • Categorías • Educación • Judiciales y Seguridad • Nacionales • Sociedad • Venezuela Durará 16 horas académicas|Ministerio Público instaló programa de actualización en materia de Legitimación de Capitales 11 agosto, 2014
Avances • Categorías • Judiciales y Seguridad • Venezuela Informó la fiscal Luisa Ortega Díaz|Exgerente de Cadivi será enjuiciado por legitimación de capitales y obtención ilegal de divisas 8 agosto, 2014
Avances • Categorías • Costa Rica • Guatemala • Multipolaridad • Mundo • Países Enfrentará cargos por legitimación de capitales| Extraen $ 12.800 del estómago de una guatemalteca en Costa Rica 29 julio, 2014
Avances • Categorías • Estados • Judiciales y Seguridad • Nacionales • Nueva Esparta • Regiones • Sociedad • Venezuela En Nueva Esparta|Inicia Jornada de Actualización para la prevención de legitimación de capitales 16 julio, 2014
Avances • Categorías • Judiciales y Seguridad • Nacionales • Sociedad • Venezuela Detenida en el Aeropuerto de Maiquetía|Privan de libertad a una argentina por legitimación de capitales en Vargas 7 julio, 2014
Categorías • Inicio • Judiciales y Seguridad • Nacionales • Países • Política • Sociedad • Venezuela • Venezuela También por ocultamiento de datos| Ministerio Público imputó a Richard Mardo por defraudación tributaria y legitimación de capitales 25 junio, 2014
Distrito Capital • Inicio • Investigación • Judiciales y Seguridad • Nacionales • Política • Venezuela Este miércoles|Richard Mardo deberá comparecer ante la Fiscalía 25 junio, 2014
Avances • Economía • Judiciales y Seguridad • Nacionales • Venezuela • Venezuela • Zulia El hecho ocurrió el 7 de febrero| Ministerio Público acusa a dos hombres por legitimación de capitales en Zulia 3 abril, 2014