Avances • Categorías • Estados • Judiciales y Seguridad • Regiones • Sociedad • Venezuela • Zulia Ministerio Público|Acusan a cinco personas por legitimación de capitales en Zulia 10 marzo, 2014
Avances • Categorías • Estados • Judiciales y Seguridad • Regiones • Sociedad • Táchira • Venezuela Manejó 8 millones de bolívares sin explicar origen de los fondos|Condenan a 9 años de prisión a una mujer por legitimación de capitales 24 noviembre, 2013
Avances • Categorías • Judiciales y Seguridad • Nacionales • Sociedad • Venezuela No pudo justificar el origen del dinero|Abogado que pretendió estafar a la CVG fue acusado por legitimación de capitales 10 noviembre, 2013
Avances • Categorías • Estados • Judiciales y Seguridad • Regiones • Sociedad • Venezuela • Zulia En el Zulia|Preso ex GNB por presunta extorsión y legitimación de capitales 5 noviembre, 2013
Avances • Judiciales y Seguridad • Venezuela Permanecen recluidos en la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar|Fiscalía acusa a exgerente de Cadivi por irregularidades en tramitación de divisas 9 octubre, 2013
Avances • Caracas • Investigación • Judiciales y Seguridad • Miranda • Nacionales • Nueva Esparta • Vargas • Venezuela Detenida el 28 de septiembre|Privan de libertad a cónyuge de fiscal aeroportuario por legitimación de capitales por caso de Air France 1 octubre, 2013
Avances • Categorías • Economía • Económicas • Judiciales y Seguridad • Nacionales • Política • Sociedad • Venezuela En la lucha contra el narcotráfico|Instituciones del Estado continúan blindado el Sistema Antilavado y Antiterrorismo del país 1 octubre, 2013
Avances • Categorías • Judiciales y Seguridad • Nacionales • Sociedad • Venezuela Su esposo se encuentra privado de libertad por su vinculación con el tráfico de drogas|Privan de libertad a cónyuge de fiscal aeroportuario por legitimación de capitales por caso de Air France 1 octubre, 2013
Caracas • Investigación • Judiciales y Seguridad • Miranda • Nacionales • Venezuela Fue aprehendido el 30 de julio de este año|Ministerio Público acusó a Leocenis García por legitimación de capitales 15 septiembre, 2013
Alimentación • Avances • Caracas • Categorías • Judiciales y Seguridad • Poder Popular • Sociedad • Venezuela En Tucupita|Presas tres personas por apropiación de fondos destinados a consejos comunales 5 septiembre, 2013