La Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Sudeban) resolvió dictar las “Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los Riesgos Relacionados con los Delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo aplicables a las Instituciones Reguladas por la Sudeban”.
En efecto, la decisión que fue publicada en la Gaceta Oficial número 39.388 de fecha miércoles 17 de marzo del presente año destaca que el objeto es establecer y unificar las normas y procedimientos que como mínimo los sujetos obligados deben adoptar e implementar para prevenir la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, tomando en cuenta el nivel de riesgo de sus respectivas estructuras, clientes, negocios, productos, servicios, canales de distribución, mercados y jurisdicciones donde operan, con el fin de mitigar los riesgos que se derivan de la posibilidad de que sean utilizados como mecanismos para legitimar capitales provenientes de las actividades ilícitas establecidas en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada.
Esta norma tendrá por objeto permitir a la Sudeban el control, inspección, vigilancia, supervisión y fiscalización de las operaciones que puedan realizarse a través del sistema financiero venezolano, relacionados con dichos delitos.